Семеро задержанных, которых подозревают в отмывании денег украинской мафии, заключены под стражу

В четверг испанский судья, расследующий дело об отмывании денег украинской мафии, заключил под стражу 7 из 11 человек, ранее задержанных в Барселоне и окрестностях, сообщает журналист El Pais Хесус Гарсиа.

Среди этих семерых — ‘предполагаемые высшие лица организации — украинец Степан Черновецкий (в оригинале — Stepan Chernovetsky) и армянин Армен Маилян’. Оба они управляли фешенебельным рестораном Yubari в Барселоне.

Большинство задержанных воспользовалось правом не давать показания. ‘Но Степан Черновецкий — сын Леонида Черновецкого, бывшего мэра Киева, одного из богатейших людей на Украине, — это сделал’, — пишет газета. По сообщениям источников в суде, Степан в четверг заявил, что его деньги — часть доходов от продажи банка Pravex его отцом в 2008 году. Он отрицал, что принадлежит к каким-либо преступным организациям.

Источник: El Pais

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid