Должностные лица ПриватБанка завладели 19 млрд грн рефинанса НБУ

Главное следственное управление Генпрокураторы осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту завладения должностными лицами ПриватБанка средствами НБУ, выделенными на рефинансирование в особо крупных размерах.

Об этом говорится в постановлении Печерского райсуда Киева от 29 июля в Едином реестр досудебных расследований.

Согласно судебным материалам, в ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица ПриватБанка путем злоупотребления своим служебным положением в течение 2014 года завладели средствами НБУ в сумме более 19 млрд грн, выделенными на рефинансирование ПриватБанка, применив определенную схему.

Так, должностные лица ПриватБанка, 42 предприятия, которые подконтрольны последним, а именно: ООО ‘Агропромтехнология’; ООО ‘Альфатрейд’; ООО ‘Вегаторг’; ООО ‘Веста-компани’; ООО ‘Виалинт’; ООО ‘Виглон’; ООО ‘Виителла’; и др. под залог имущественных прав на товар выдано кредитов в суммах от $18 до $73 млн, которые в свою очередь заключили сомнительные сделки, осуществив 100% предоплату, и перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов: Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited , Collyer Limited, Rossyan Investing Corp, Zao Ukrtransitservice Ltd, Milbert Ventures Inc., с целью якобы получения товаров.

Однако поставка товаров до сих пор не состоялась. Денежные средства до настоящего времени не возвращены.

Таким образом должностные лица ПриватБанка не обеспечили выполнения возмещения возможных убытков вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения условий кредитных договоров, сообщает ‘Экономическая правда’.

У стороны обвинения есть достоверные данные, что вышеупомянутые средства в сумме более 19 млрд грн были перечислены 42 резидентами Украины на 6 расчетных счетов нерезидентов-продавцов, которые находятся в в банковском учреждении PrivatBank Cyprus Branch.

Во время досудебного расследования установлено, что резидентом Украины ООО ‘Инкерия’ заключен контракт с нерезидентом Украины: Zao Ukrtransitservice Ltd на счет которого осуществило 100% предоплату за сырую нефть.

Счет указанного нерезидента Украины – компании Zao Ukrtransitservice Ltd на который были перечислены средства от вышеупомянутых предприятий находятся в PrivatBank Cyprus Branch.

Суд постановил наложить арест на рассчетный счет, который открыт для Zao Ukrtransitservice Ltd в PrivatBank Cyprus Branch.

‘Постановление об аресте имущества может быть обжаловано непосредственно в Апелляционном суде Киева в течение 5 дней с дня ее провозглашения’, – говорится в документе.