Экс-милиционер «отмыл» 50 миллионов через электронные кошельки

Служба безопасности Украины разоблачила мошенников, отмывавших деньги через электронные кошельки, зарегистрированные на жителей территорий Донбасса, неподконтрольных киевским властям.

В частности, экс-милиционер получил доступ к персональной информации жителей Донбасса через полицейскую базу данных, после чего зарегистрировал на них цифровые кошельки, на которые поступали деньги, украденные со счетов иностранного банка. После этого злоумышленники переводили деньги в наличные.

Сотрудники СБУ задержали экс-милиционера в Донецкой области (Дружковка) и обыскали его квартиру. Во время обыска была изъята компьютерная техника и носители информации с доказательствами противоправной деятельности. Также, на электронных кошельках арестовали средства на сумму более 4 млн гривен. За 2015-2016 год мошенникам удалось отмыть более 50 млн гривен.