В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 200 млн грн

Сотрудниками налоговой милиции Киева ликвидирован конвертационный центр, который «специализировался» на покупке ценных бумаг.

Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, установлена группа лиц, которые без намерения осуществления уставной деятельности зарегистрировали ряд транзитно-конвертационных субъектов предпринимательской деятельности.

Схема конвертации заключалась в следующем: денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, которые подконтрольны фигурантам дела, якобы за приобретение ценных бумаг. После этого указанные средства конвертировали и с помощью банковских карт снимали наличными для передачи заказчикам за исключением вознаграждения 3,5-6% за конвертацию.

Ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 годы, через расчетные счета, открытые в банковских учреждениях, составил более 200 млн грн, вероятные потери бюджета составляют около 36 млн грн.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий, проведено 11 обысков в офисных помещениях, по местам проживания фигурантов и в автомобиле организатора конвертационного центра.

По результатам обысков обнаружено и изъято 1,1 млн грн наличными, 7 печатей, 18 мобильных телефонов, компьютерную технику, электронные носители информации и документацию, которая свидетельствует о противоправной деятельности.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *