В Днепре ликвидирован конвертцентр с оборотом в 300 млн грн

Сотрудниками Генеральной прокуратуры вместе с Государственной фискальной службой разоблачен конвертационный центр в Днепре с оборотом почти 300 млн грн.

«Группа лиц, в которую входили трое граждан Украины, при пособничестве других лиц, предоставляла незаконные услуги субъектам хозяйственной деятельности реального сектора по переводу денежных средств из безналичной формы в наличные. Они создали ряд фиктивных предприятий, на счета которых поступали денежные средства за несуществующие услуги и поставку якобы товарно-материальных ценностей», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Указанной группой лиц осуществлены незаконные финансовые операции с денежными средствами на сумму 294 млн грн.

По местам осуществления преступной деятельности данных лиц было проведен 21 обыск. В результате проведенных следственных действий наложен арест на 750 тыс. грн, изъято наличными 300 тыс. грн, 30 печатей юрлиц, задействованных в незаконной деятельности и задержали одного из организаторов преступной схемы.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *