Налоговая ликвидировала конвертцентр с оборотом 72 млн грн

Сотрудниками налоговой милиции Киевской области прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом более 72 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, указанный «конверт» с 2015 года до момента разоблачения предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики Киева, Киевской и других областей Украины по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные.

‘Такую деятельность было организовано группой лиц, которые с целью прикрытия незаконной деятельности зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитно-конвертационных субъектов хозяйственной деятельности’, — говорится в сообщении.

Схема конвертации заключалась в том, что безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитно–конвертационных предприятий в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги), после чего указанные средства конвертувались в наличность за исключением 10-12%.

Общий объем проконвертированных средств, через расчетные счета, открытые в филиалах одного из коммерческих банков, составил более 72 млн грн, в том числе сумма сформированного рискового налогового кредита — 12 млн грн.

Во время проведенных мероприятий осуществлено 13 обысков по адресам расположения офисных помещений и местам проживания фигурантов дела, где изъято 273 тыс. грн, 17 печатей, компьютерную технику, электронные носители информации, бухгалтерскую документацию и черновые записи.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *