НБУ уточнил порядок проведения проверок банков

Национальный банк расширил перечень основания для проведения проверок соблюдения банками, другими финансовыми учреждениями и пунктами обмена валюты требований валютного законодательства.

Соответствующие изменения в нормативно-правовые акты НБУ закреплены постановлением правления №383 от 7 сентября.

Согласно документу, основанием для проведения проверок может быть информация о возможных нарушениях в сфере финансового мониторинга или информация об осуществлении рисковой деятельности банком или финучреждениями.

Кроме того, проверка может осуществляться не только путем доступа к документам на бумажных носителях, но и через доступ к электронным документам и их копиям на бумажных носителях.

Регулятор также уточнил форму предоставления в банк информации об отмене специальной санкции, примененной к клиенту банка или его контрагенту.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *