НБУ уточнил порядок проведения проверок банков

Национальный банк расширил перечень основания для проведения проверок соблюдения банками, другими финансовыми учреждениями и пунктами обмена валюты требований валютного законодательства.

Соответствующие изменения в нормативно-правовые акты НБУ закреплены постановлением правления №383 от 7 сентября.

Согласно документу, основанием для проведения проверок может быть информация о возможных нарушениях в сфере финансового мониторинга или информация об осуществлении рисковой деятельности банком или финучреждениями.

Кроме того, проверка может осуществляться не только путем доступа к документам на бумажных носителях, но и через доступ к электронным документам и их копиям на бумажных носителях.

Регулятор также уточнил форму предоставления в банк информации об отмене специальной санкции, примененной к клиенту банка или его контрагенту.