НАБУ веде слідство щодо депозитного конфлікту Платинум банку і "МТС Україна"

Відповідно до ухвали Солом’янського райсуду м. Києва від 02 червня, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) здійснює досудове слідство в кримінальному провадженні №52016000000000160 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України («Зловживання владою або службовим становищем»), яке пов’язане з конфліктом між «Платинум Банком» та компанією «МТС Україна» через депозити на 250 млн грн.

Згідно з ухвалою суду, в зверненні представника ПрАТ «МТС Україна» до правоохоронців вказувалося, що 26.02.2016 Госпсуд м. Києва видав наказ про примусове виконання рішення цього ж суду від 24.12.2015 у справі №910/30487/15, згідно з яким з «Платинум Банку» мало бути стягнено на користь «МТС Україна» 250 млн грн заборгованості за депозитами та 182,7 млн грн судового збору.

Постановою старшого держвиконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Мін’юсту від 11.04.2016 відкрито виконавче провадження №50805019. Також накладено арешт на кошти, що містяться на рахунках: к/р32007113201, к/р32004113201026 в НБУ, МФО 300001; к/р 32000176301 у Головному управлінні Нацбанку по м. Києву та Київській області, МФО 321024, що належать «Платинум Банк» у межах 250,18 млн грн.

Разом з тим, постановою заступника директора департаменту – начальника відділу примусового виконання рішень департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції від 13.04.2016 в межах виконавчого провадження №50805019 було знято арешт з рахунків, накладений постановою державного виконавця від 11.04.2015 в межах виконавчого провадження №50805019.

«Як стверджує заявник, 13.04.2016 із вказаних банківських рахунків, які належать ПАТ «Платинум Банк» суму коштів, яка значно перевищує розмір боргу, було перераховано на інші банківські рахунки, які не належать стягувачу», – йдеться в судових матеріалах.

Солом’янський райсуду м. Києва кількома ухвалами від 02.02.2016 задовольнив клопотання детективів НАБУ та їм дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів:

– належним чином завірених копій документів виконавчого провадження №50805019 з виконання наказу Госпсуду м. Києва №910/30487/15 від 26.02.2016 «Про примусове виконання рішення Господарського суду міста Києва від 24.12.2015», які знаходяться у володінні Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції;

– виписок по рахунках «Платинум Банк» к/р 32007113201 та к/р 32004113201026, відкритих у Нацбанку із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному носіях, сальдо на початок дня) за період часу з 10.04.2016 по 31.05.2016 (включно);

– виписок по рахунку «Платинум Банк» к/р 32000176301, відкритому у Головному управлінні НБУ по м. Києву та Київській області із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному носіях, сальдо на початок дня) за період часу з 10.04.2016 по 31.05.2016 (включно).

Як зазначалося в ухвалах суду, строк їх дії – один місяць. Оскарженню вони не підлягали.

Довідково

Як повідомлялось раніше, 12 липня Вищий госпсуд відмовився задовольнити касаційну скаргу «Платинум Банку» (Platinum Bank) і лишив без змін постанову Київського апеляційного госпсуду від 31.05.2016, якою скасовано відстрочку на повернення банком депозитів на 250 млн грн для компанії «МТС Україна» (відстрочка до 14 липня була надана ухвалою Госпсуду м. Києва від 14.04.2016; «Платинум Банк» просив суд про відстрочку до 31.10.2016; озвучена підстава – відсутністю у банку фінансової можливості одноразово погасити заборгованість перед вкладником).

Як констатувалося в постанові ВГСУ, «Платинум Банку» стверджував, що «незастосування відстрочки виконання рішення у справі та ініціювання в подальшому процедури примусового його виконання може призвести до неплатоспроможності відповідача [«Платинум Банку»] та до невиконання рішення».

06 червня Госпсуд м. Києва порушив провадження у справі за позовом ПрАТ «МТС Україна» до «Платинум Банку» щодо стягнення 91,37 млн грн. Як уточнюється в судовій ухвалі по цій же справі від 11 липня, підставою для висунення грошових вимог є договори строкового банківського вкладу від 10.10.2014 №500.004.26055, від 01.12.2014 №500.004.26450 та від 11.12.2014 №500.004.26548. Причому із зазначеної вище суми 70,24 млн грн – пеня, 4,88 млн грн – 3% річних, 16,26 млн грн – інфляційне збільшення боргу.

22 червня Окружний адмінсуд м. Києва відмовився задовольнити клопотання представника НБУ про закриття провадження у справі за позовом ПрАТ «МТС Україна» до Нацбанку щодо визнання протиправною бездіяльності НБУ.

Підставою для позову «МТС Україна» стало невжиття Нацбанком «належних заходів реагування по віднесення «Платинуму Банк» до категорії проблемного внаслідок невиконання зобов`язань банку перед ПрАТ «МТС Україна» з повернення коштів за договорами банківського вкладу, строк виконання яких настав, протягом більш ніж 7-м місяців» (цитата). Крім того, «МТС Україна» хоче в судовому порядку зобов`язати НБУ віднести «Платинум Банк» до категорії проблемних.