Прокуратура США готовится разоблачить мошеннический "денежный станок" России

‘Федеральная прокуратура США просто не выпускает из рук продолжающееся три года уголовное расследование в отношении лиц, которые, как предполагается, нажились на украденных и ‘отмытых’ деньгах российских налогоплательщиков’, — пишет Майкл Вейсс в The Daily Beast.

Оно началось в рамках так называемого дела Магнитского, напоминает автор.

‘Так что, когда Андрей Павлов прибыл в аэропорт Даллеса в Вашингтоне 15 сентября, собираясь — без каких-либо происшествий — участвовать в международной конференции, Министерство юстиции США направило ему повестку в суд с требованием предстать перед большим жюри присяжных на Манхэттене в среду, 21 сентября’, — рассказывает он.

Подобные разбирательства держатся в секрете, но Павлову, которого американские чиновники называют адвокатом печально известной российской мафиозной структуры, как ожидается, предстоят серьезные допросы о его роли в предполагаемой мошеннической операции по отмыванию денег в огромных масштабах. В ходе этой операции компании ‘похищались’ — перерегистрировались без ведома их владельца — и потом использовались для инициирования судебных процессов, которые завершались чрезмерно завышенными компенсациями, впоследствии выплачиваемыми суммами из российских налогов. Сергей Магнитский первым обнаружил и обнародовал это предполагаемое мошенничество, говорится в статье.

‘Конкретное дело, о котором идет речь здесь, — это дело против Prevezon Holdings Ltd., зарегистрированной на Кипре компании’, — пишет автор. По словам окружного прокурора США Прита Бхарары, 14 млн долларов из ее предположительно незаконных доходов попали на счета в Bank of America и в компанию по продаже недвижимости Gotham, сообщает издание.

‘Магнитский обнаружил, что некоторые сотрудники российского МВД и ФНС на самом деле работали на ‘группу Клюева’, которую сенатор Джон Маккейн назвал ‘опасной международной преступной организацией’, — напоминает издание.

‘Андрей Павлов, как утверждают американские чиновники, является ‘консильери’ (советником. — Прим. ред.) ‘группы Клюева’. Он это отрицает, несмотря на объемные документальные свидетельства, с которыми ознакомилась и ранее описала The Daily Beast, доказывающие его участие в качестве юриста в судебных процессах, выдвинутых против конфискованных дочерних компаний Hermitage Capital’, — говорится в статье.

‘Мошенническая схема, главным образом, работала следующим образом: ‘группа Клюева’ предположительно использовала три похищенные дочерние компании Hermitage, торговавшие энергоносителями — ‘Рилэнд’, ‘Махаон’ и ‘Парфенион’ — для фабрикации ряда судебных процессов против них, чтобы затем взыскать с них налоги на прибыль’,- поясняет Вейсс.

Члены группировки или ее уполномоченные работали с обеих сторон в каждом судебном процессе, действуя от имени и компаний-истцов, и ответчиков — дочерних предприятий, чтобы потребовать с них непомерно завышенные компенсации в размере сотен миллионов долларов. Выплата всех этих сумм присуждалась в ходе судебных заседаний, которые иногда продолжались не более пяти минут.

‘Группа Клюева’, согласно этим данным, таким образом, смогла добиться возвращения налога на прибыль в размере 230 млн долларов, заявляя об огромных убытках от всех трех дочерних компаний за бюджетный 2007 год’, — говорится в статье.

‘Право Бхарары на уголовное преследование проистекает от того, что, по словам правительства США, некоторые из этих добытых нечестным путем сумм оказались на американской территории через холдинговую компанию Prevezon’, — пишет издание. Прокурор США потребовал, чтобы Павлов явился по адресу площадь Фоли, 40 и принес с собой всю переписку с Дмитрием Клюевым, а также с Натальей Весельницкой, адвокатом семьи законных владельцев Prevezon. ‘Адвокаты Павлова, когда с ними связалась The Daily Beast, отказались ответить на вопрос, явился или нет на самом деле их клиент позавчера в суд’, — замечает автор.

Бхарара также заявил, что Петр Кацыв, отец одного из давших показания свидетелей, Дениса Кацыва, который является законным владельцем Prevezon, предложил стать информатором ФБР в обмен на ‘разморозку’ некоторых из активов его сына, пишет издание.

Кацыв-отец является вице-президентом РЖД, напоминает издание.

Хотя Браудер не является участником продолжающегося дела против Prevezon в Южном округе Нью-Йорка, он был допрошен в качестве свидетеля еще в феврале и с тех пор стал главной движущей силой этого уголовного процесса, по данным группы адвокатов Prevezon, говорится в статье.

Наконец, было доказано, что Наталья Весельницкая принимала участие в лоббистских усилиях Кремля с целью предотвратить расширение Закона Магнитского в 2012 году, пишет издание.

‘Она также возглавляет недавно зарегистрированную в Делавэре НКО, которую эвфемистически называют Фондом глобальной инициативы по ответственности за соблюдение прав человека (Human Rights Accountability Global Initiative Foundation). Его целью, как представляется, является отмена Закона Магнитского в обмен на отмену Кремлем противоречивого и принятого в качестве ответной меры запрета на усыновления российских детей-сирот американцами’, — говорится в статье.

Та же договоренность обсуждалась в конфиденциальном письме, врученном конгрессмену Дане Рорабахеру российскими официальными лицами, пишет издание. В мае Рорабахер, который, в целом, с сочувствием относится к внешней политике России и критикует санкции в отношении ее государственных должностных лиц и учреждений, безуспешно пытался заблокировать расширение Закона Магнитского, которое должно подвергнуть санкциям нарушителей прав человека из любой страны, отмечает автор.

Источник: The Daily Beast

Хотите быть в курсе последних важных событий? Подписывайтесь на телеграмм-канал АНТИРЕЙД t.me/antiraid