В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 90 млн грн

Служба безопасности Украины прекратила незаконную деятельность конвертационного центра, месячный оборот которого составлял более 90 млн грн.

‘Конверт’ предоставлял предприятиям Киевского региона ‘услуги’ по уклонению от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет Украины и их легализации. В незаконной сделке было задействовано более 30 фиктивных субъектов хозяйственной деятельности’, – говорится в сообщении СБУ.

Во время проведения обысков в офисных помещениях конвертцентра в Шевченковском районе и по адресам проживания участников сделки правоохранители изъяли компьютерную технику, финансово-хозяйственную документацию и 30 печатей фиктивных фирм.

Также оперативники СБУ задержали трех курьеров конвертцентра при получении 2 млн грн наличных в банке.

Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *