Банк Жеваго вивів $113 млн через два банки з Ліхтенштейну й Австрії

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 05.07.2016, Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001118 від 26 квітня 2016 року за фактом розтрати службовими особами банку «Фінанси та кредит» в період часу 2012-2015 рр. коштів банку на суму більше 113 млн. дол.

Як зауважується в документі, слідчі встановили, що 10.10.2013 банк «Фінанси та кредит» відкрив та належним чином зареєстрував у Нацбанку кореспондентський рахунок №LI92088110605359K00 U (валюта долари США) у «Bank Frick & Co.AG.» (Ліхтенштейн), розмістивши на ньому 59,4 млн дол.

За даними слідства, згодом службові особи банку в порушення постанови НБУ 28.08.2001 №368 (пункту 1.4 глави 1 розділу VI), без погодження з радою, уклали договір застави, за умовами якого банк виступив поручителем (заставодавцем) за кредитом компанії «Nasterno Comercial Limited», отриманим у «Bank Frick & Co.AG.» на суму більше 50 млн дол.

30 вересня 2015 року кошти в сумі 59,25 млн дол. з вказаного коррахунку були списані «Bank Frick & Co.AG.» у зв`язку з невиплатою кредиту компанії «Nasterno Comercial Limited».

В ухвалі суду згадується про те, що кінцевим бенефіціарним власником компанії «Nasterno Comercial Limited» є колишній помічник кінцевого власника банку «Фінанси та кредит» (як відомо, цю фінустанову контролював Костянтин Жеваго).

Крім того, відповідно до іншої ухвали Печерського райсуду м. Києва від 05.07.2016 щодо цього ж кримінальноо провадження, 3 травня 2012 року банк «Фінанси та кредит» відкрив та належним чином зареєстрував у НБУ кореспондентський рахунок №AT381924000100463728 у «Meinl Bank AG» (Австрія) «начебто для більш ефективного проведення розрахунків клієнтів банку та інших банківських операцій в межах генеральної банківської ліцензії № 28 від 6 жовтня 2011 року» (цитата з документі), розмістивши на ньому 53,78 млн дол.

27 квітня 2012 року службові особи банку «Фінанси та кредит» знову ж таки уклали договір застави, за умовами якого банк виступив поручителем (заставодавцем) за кредитом компанії «Nasterno Comercial Limited», отриманим у «Meinl Bank AG» на загальну суму 50 млн. дол. В подальшому шляхом підписання додаткової угоди від 28.05.2013 до Договору застави від 27.04.2012, суму кредиту було збільшено до 100 млн. дол.

29 вересня 2015 року, кошти в сумі 53,65 млн дол. з вказаного кор рахунку були списані «Meinl Bank AG» у зв`язку з невиплатою кредиту компанії «Nasterno Comercial Limited».

Нагадаємо, Finbalance уже писав про вказане кримінальне провадження №42016000000001118. Щоправда, тоді йшлося про інші «аспекти» роботи банку «Фінанси та кредит».

Так, згідно з ухвалою Печерського райсуду м. Києва від 30.06.2016, слідчі встановили, що 19 січня 2015 року правління НБУ віднесло банк «Фінанси та кредит» до категорії проблемних, та встановлено ряд обмежень, в т.ч. й не допущення проведення будь-яких активних операцій з інсайдерами та пов`язаними з банком особами (юридичними та фізичними).

Однак, як стверджувалося в документі, службові особи банку «Фінанси та кредит» «з метою розтрати коштів банку, діючи на користь третіх осіб, в порушення постанови правління НБУ» (цитата) в період часу з лютого 2015 року по жовтень 2015 року надали кредити в розмірі

459 млн. грн. ПАТ «Херсонський завод карданних валів»;
3,1 млн. євро та 2 млн. 935 тис. 655 грн. ТОВ «Промінек»;
404 млн. грн. ПАТ «Стахановський вагонобудівний завод»; 
203,1 млн. грн. ПАТ «ЗТФ «КрАЗ»;
242 млн. грн. та 7,1 млн. євро ПрАТ «Укренергозбут»; 
8,9 млн. дол.. та 16,6 млн. євро ПрАТ «Росава»;
958,8 млн. грн. ПАТ «АвтоКрАЗ»;
190,1 млн. грн. та 2,59 млн. євро ТОВ «Прогрес Груп»;
9,6 млн. грн. ТОВ «Валса»; 
406,2 млн. грн. ТОВ «ФК Факторинг»; 
85,1 млн. грн. ТОВ «Торговий дім Вагонзавод»; 
31,6 млн. грн., 16,6 млн. дол. та 20,4 млн. євро ТОВ «Залів-Метал»;
1,6 млн. дол. та 1,5 млн. євро ТОВ «Комсомольська когенераційна компанія»;
10,2 млн. грн., 17,3 млн. дол. та 18,3 млн. євро ТОВ «ТД «Р енд Р коммодітіз»;
74,3 млн. грн. ТОВ «ФК «ФК» Факторинг»;
68,8 млн. грн. ПАТ «Галичфарм»;
236,4 млн. грн. ТОВ «Восток-Руда»

За даними слідства, відповідні позики не були повернуті.

Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *