СБУ разоблачила схему финансирования боевиков

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с фискальной службой разоблачили и блокировали механизм нелегальных финансовых операций с временно оккупированными террористами территориями.

‘Коммерсант вместе с сообщниками организовал незаконное перечисление денег через международные платежные системы с т.зв. ‘ДНР/ЛНР’. На подконтрольной украинской власти территории он переводил электронные деньги в наличность, которую курьеры доставляли в временно оккупированные территории Донбасса’, – говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, этот бизнес в ‘ДНР/ЛНР’ контролировался главарями боевиков. Во время обысков в киевском офисе подозреваемого оперативники СБУ изъяли почти $120 тыс. и финансово-хозяйственную документацию, которая подтверждает проведение сделок.

По предварительным данным, ежеквартальный объем нелегальных перечислений составил $0,5 млн.

Открыто уголовное производство по ст. 200 УК. Продолжается досудебное следствие.