Нацполіція: службові особи банку "Фінанси та кредит" заволоділи 3,46 млрд грн.

Відповідно до ухвали Шевченківського райсуду м. Києва від 21 жовтня, Головне слідче управління Нацполіції в м. Києві здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №12016100000000771 від від 01.06.2016, за фактом зловживання службовими особами ПАТ банку «Фінанси та Кредит», які, за даними слідства, діючи за попередньої змовою із службовими особами ТОВ «Техніка Мрії», ТОВ «Нат ГАЗ-2007», ТОВ «Вояж Т», ТОВ «Арттехно-Л», зловживаючи свої службовим становищем, під виглядом оформлення та отримання кредитних коштів, заволоділи грошовими коштами банку «Фінанси та Кредит» на суму 3,46 млрд грн.

Вказаною ухвалою суд задовольнив клопотання слідчих й надав їм доступ про рахунки ТОВ «Нат ГАЗ-2007» в банку «Фінанси та кредит», які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60 (вул. Cічових Стрільців, 60).

Додамо, що згідно з ухвалою Печерського райсуду м. Києва від 29.04.2016, перелічені компанії фігурували в кримінальному провадженні №42016000000000904 від 01.04.2016 – теж щодо привласнення грошових коштів службовими особами банку «Фінанси та кредит» в період з 2010 по 2015 рік (досудове розслідування по ньому здійснювала Генпрокуратура).

За даними слідства, службові особи банку «Фінанси та кредит» заволоділи його коштами «шляхом проведення кредитних операцій, завідомо збиткових для банківської установи, та подальшого проведення факторингових операцій з метою прикриття неплатоспроможності, вказаних суб`єктів підприємницької діяльності».

Нагадаємо, на минулому тижні генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що «департаментом ГПУ у сфері економіки спільно з НП [Нацполіцією] та СБУ викрито службових осіб АТ «Банк «Фінанси та Кредит», які за допомогою нерезидентів України, у тому числі й однієї офшорної компанії, кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин України – колишній помічник народного депутата, незаконно вивели активи банку на суму більше одного мільярда гривень».

«Одному з учасників злочинної групи – гр. Демченко О. І. – повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за яке законом передбачено до 12 років з конфіскацією майна. Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі 41 млн. 340 тис. грн.», – повідомляв Ю. Луценко. 

Довідково

Голова НБУ Валерія Гонтарева заявляла, що 80% кредитного портфелю банку ‘Фінанси та кредит’ – це були позики структурам, пов`язаним з К. Жеваго.

Збиток банку «Фінанси та кредит» за 1-е півріччя 2016 року склав 10,4 млрд грн, за підсумками всього 2015 року – 21,05 млрд грн.

Борг банку «Фінанси та кредит» перед НБУ по кредитам рефінансування на кінець 2014 року становив 3,9 млрд грн (на кінець 2013 року було 3,8 млрд грн). У 2015 році він отримав рефінансування від регулятора на 1,45 млрд грн.

На 01 жовтня 2016 року вкладники банку ‘Фінанси та кредит’ в межах гарантійної суми отримали компенсації на 9,88 млрд грн (94,6% запланованих виплат). Як відомо, відповідні виплати здійснювали, передусім, за рахунок емісійних коштів НБУ, що, як і у випадку інших збанкрутілих банків, провокувало девальвацію та розкручування інфляції.