Четыре банка «скрываются» от НБУ

Национальный банк не знает конечных бенефицаров четырех банков.

‘НБУ также удалось значительно повысить прозрачность банковской системы. Только четыре мелкие банки (менее 2% активов банковского сектора) не смогли обеспечить надлежащую информацию о своих владельцах до сих пор. В противоположность этому, два с половиной года назад 27% банковской системы были непрозрачными’, – заявила заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова изданию Central European Financial Observer.

Благодаря усилиям центрального банка, поддержанным МВФ, банковский сектор был очищен от десятков банков с непрозрачной структурой собственности и банков, причастных к отмыванию средств и другим нелегальным операциям.

НБУ не раскрывает имена этих банков, но в Украине есть два банка со статусом ‘структура собственности с признаками непрозрачности, происходит согласование собственников’ (‘Гефест’ и Платинум Банк) и два банка со статусом ‘проводится дополнительная проверка’ (НК Банк, ‘Новый’).

В банке ‘Гефест’ контролер идентифицирован и НБУ рассматривает вопрос относительно легализации структуры собственности.

В Платинум Банке Григорий Гуртовой признан собственником существенного участия независимо от формального владения. На рассмотрении находится пакет документов инвестора, который имеет намерение приобрести существенное участие в банке. Ранее НБУ признал бизнесмена Бориса Кауфмана владельцем существенного участия в Платинум Банке.

По ряду поданных пакетов НБУ принял решение запретить приобретение существенного участия в НК Банке (Народный капитал).

Пакет документов для согласования приобретения существенного участия в банке ‘Новый’ отозван.