ГФС предотвратила попытку легализации 204 млн гривен в Киеве

Сотрудники Фискальной службы предотвратили попытку легализации 204 млн гривен незаконного происхождения в Киеве.

Об этом говорится в сообщении Фискальной службы.

Налоговая милиция выявила компанию, служебные лица которой с целью легализации денежных средств незаконного происхождения через счета подконтрольных предприятий внесли на счет частного предприятия 204 млн гривен.

Правонарушители по предварительному сговору использовали поддельные документы на перевод и средства доступа к банковскому счету от имени номинального директора упомянутого частного предприятия.

На основании судебного постановления, наложен арест на безналичные денежные средства в размере 211,6 млн гривен, из которых более 148 млн гривен переведены на депозитный счет Главного управления Государственной фискальной службы в г. Киеве с целью возмещения убытков, нанесенных государству.

Сотрудники Фискальной службы выявили уклонение предприятием-экспортером кожсырья от уплаты 4,5 млн гривен налогов в Ивано-Франковской области.