СБУ ликвидировала фиктивную сеть дилерских центров Forex
Служба безопасности Украины разоблачила мошенническую схему присвоения денег под видом деятельности дилерских центров Forex в разных городах страны.
Как сообщает пресс-служба ведомства, СБУ пресекла деятельность организованной группы мошенников, которые присваивали деньги в особо крупных размерах под видом деятельности дилерских центров Forex по электронной торговле на международном валютном рынке, в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове.
‘Организаторы сделки через специально созданные веб-ресурсы вводили в заблуждение ‘инвесторов’, используя специальное программное обеспечение для имитации процесса электронной торговли. Часть полученных прибылей от преступной деятельности переводилась на банковские счета в Российской Федерации. Эти средства использовались для финансирования террористической организации ЛНР/ДНР’, – говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе обысков СБУ изъяла ‘черную бухгалтерию’, компьютерную технику, специальное программное обеспечение, банковские карты и документацию, которая подтверждает незаконность финансовых сделок.
Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!