Детективи НАБУ ведуть слідство щодо розтрати коштів в екс-банку Лагуна

Відповідно до ухвали Солом’янського райсуду м. Києва від 18 листопада, Національне антикорупційне бюро України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000337 від 23.09.2016 року за фактом розтрати коштів в особливо великому розмірі ПАТ «Омега Банк» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»).

Інших деталей вказаного кримінального провадження в документі не наводиться.

Нагадаємо, за даними НБУ, мажоритарним акціонером «Омега Банку» був Микола Лагун (99,9998% акцій), який контролював у т.ч. збанкрутілі «Дельта Банк» і «Кредитпромбанк». НБУ визнав «Омега Банк» неплатоспроможним 02 березня 2015 року, а 06 липня – відправив його на ліквідацію.

У серпні 2015 року Фонд гарантування продав для ТОВ «Українська бізнес група» (ТОВ «УБГ») перехідний банк ПАТ «РВС», який був створений на базі ПАТ «Омега Банк». Ціна продажу склала 31,86 млн грн.

У розслідуванні програми «Схеми» (проект «Радіо Свобода») йшлося про те, що 31 грудня 2014 року «Омега Банк» за 5 млн грн продав права вимоги на понад 70 кредитів на 1,3 млрд грн й балансовою вартістю заставного майна на 3,6 млрд грн (щоправда, за даними НБУ, на 01.10.2014 обсяг активів «Омега Банку» становив 671,5 млн грн; на 01.01.2015 – 768,2 млн грн; на 01.04.2015 – 309,5 млн грн, – Finbalance).

Як зазначали журналісти (посилаючись у т.ч. на коментарі Фонду гарантування), вказані кредити були продані для компанії «Іпотека кредит», серед співвласників якої на початку 2014 року був Микола Лагун та його сестра Антоніна. Згодом – в липні 2015 року – право вимоги за низкою договорів було перепродане – компанії з управління активами «Скай кепітал менеджмент», яка теж могла бути не чужою Лагунам. Також у Фонді гарантування вкладів заявляли, що у 2014-2015 роках до введення тимчасової адміністрації керівництвом АТ «Дельта Банк» були укладені договори відступлення прав вимоги з вказаними компаніями на загальну суму понад 400 млн грн.