Western Union заплатит полумиллиардный штраф за участие в мошеннической схеме

Международная система денежных переводов Western Union согласилась заплатить $586 млн штрафа. Компания признала недочеты системы по контролю за отмыванием денег, чтобы урегулировать расследование Министерства юстиции США и других ведомств, пишет Reuters.

При помощи Western Union китайские иммигранты пересылали сотни миллионов долларов для того, чтобы заплатить контрабандистам, перевозящим людей.

Деньги переводились мелкими суммами, чтобы обойти закон США о банковской тайне (Bank Secrecy Act), сообщает Bloomberg со ссылкой на прокурора округа Калифорния Айлин Декер.

Согласно закону, финансовые организации обязаны сообщать правительству о денежных переводах за границу на сумму более $10 тыс.

По данным следствия, компания знала о мошенничестве с денежными переводами как минимум пять лет.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *