Нацбанк ужесточил требования к инкассаторским фирмам

Национальный банк ужесточил требования к юридических лиц, осуществляют предоставление банкам услуг по инкассации.

Правление НБУ 16 января приняло постановление №4 ‘Об утверждении изменений к Положению о порядке выдачи юридическим лицам лицензий на предоставление банкам услуг по инкассации’, которое вступает в силу с 20 января.

‘Этот документ был принят с целью усиления требований к юридических лиц, осуществляют предоставление банкам услуг по инкассации, и содействие максимально прозрачному осуществлению такой деятельности’, — говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что данным постановлением предусмотрено предоставление документов для оценки деловой репутации руководителя подразделения инкассации; предоставление документов, анализ которых позволит сделать выводы относительно прозрачной структуры собственности юридического лица

Также предоставление документов, характеризующих финансовое состояние юридического лица и удостоверяющие легальность происхождения средств, привлеченных для создания материально-технического обеспечения деятельности по оказанию банкам услуг по инкассации.

Кроме того, определен порядок выдачи лицензии на основе принятия решения правления НБУ, а также получения копии, в случае ее утраты или повреждения и тому подобное.

Хотите быть в курсе последних важных событий? Подписывайтесь на телеграмм-канал АНТИРЕЙД t.me/antiraid