НБУ до конца года проверит работу всех обменников в Украине

Национальный банк за полгода проверил 362 обменника и до конца года планирует проверить все украинские пункты обмена.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Большинство выявленных нарушений не существенны и могут быть устранены самостоятельно. Среди нарушений — отсутствие в пунктах обмена валюты наглядной информации, регламентирующей деятельность пункта, включая копии приказов, постановлений и лицензий, а также отсутствие у кассиров документов, удостоверяющих их личность.

Регулятор проверил обменники в Киеве и Киевской области, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

НБУ при проведении проверок легальных пунктов по обмену валют обнаружил 39 нелегальных обменника.

Нацбанк намерен выявить системные нарушения в работе небанковских финансовых учреждений и помочь им самостоятельно устранить недостатки.

Регулятор отметил, что некоторые обменники, узнав о проверке, временно прекращают работу, что наталкивает на мысль о желании скрыть какие-то серьезные нарушения в работе этих обменных пунктов. Подобные действия дают повод регулятору дополнительно проверить деятельность таких небанковских финучреждений.

Нацбанк напомнил, что по состоянию на 1 января валютные лицензии получили 30 небанковских финучреждений и «Укрпочта».

Хотите быть в курсе последних важных событий? Подписывайтесь на телеграмм-канал АНТИРЕЙД t.me/antiraid