Банк "Финансы и кредит" незаконно вывел 500 млн грн в оффшоры, – НАБУ
НАБУ проводит расследование рефинансирования в банковской сфере.
Национальное антикоррупционное бюро расследует незаконное рефинансирования в банковской сфере и планирует начать производство в отношении одного из руководителей Нацбанка в ближайшее время.
‘Мы сейчас пытаемся выделить эти средства рефинансирования и проводить расследование. Зарегистрировать дело в отношении одного из руководителей Национального банка в пятницу ‘, – сказал председатель НАБУ Артем Сытник в ходе заседания комитета ВР по вопросам противодействия коррупции 15 февраля, сообщает ‘ РБК-Украина ‘.
Он привел в пример конкретный банк.
‘Например, банк’ Финансы и кредит ‘- просто 500000000 гривен выводится на австрийский банк и выводится на офшорные компании, а затем вкладчики бегают и на приеме говорят, что их обокрали’ , – отметил Сытник.
Глава НАБУ добавил, что коррупция в банковской сфере в части рефинансирования подпадает под компетенцию НАБУ.
Как сообщал iPress.ua , Печерский районный суд Киева арестовал недвижимое имущество четырех предприятий, аффилированных с бизнесменом, депутатом Верховной Рады Константином Жеваго.
В январе суд продлил арест Демченко по делу о выводе активов банка ‘Финансы и Кредит’ до 20 февраля.
Напомним, с пивробитникы Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили механизм хищения собственниками и топ-менеджментом одного из киевских банков более 100 млн грн, выделенных Нацбанком на рефинансирование.
Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!