Банк, ссудивший Трампу 300 млн долларов, связан с аферой с отмыванием российских денег

‘The Guardian может сообщить, что немецкий банк, который выдал Дональду Трампу ссуду в размере 300 млн долларов, сыграл заметную роль в скандале вокруг отмывания денег, которым занимались российские преступники, имевшие связи с Кремлем’, – пишут журналисты британского издания Люк Гардинг и Ник Хопкинс.

‘Deutsche Bank – одно из нескольких дюжин западных финансовых учреждений, которые провели процессинг денег ‘криминального происхождения’ из России на сумму не менее 20 млрд долларов (а возможно, и на большую сумму). Схема, прозванная ‘Глобальный ландромат’, осуществлялась с 2010 по 2014 год’, – говорится в статье.

‘Правоохранительные органы расследуют, как группа россиян с хорошими политическими связями смогла использовать компании, зарегистрированные в Великобритании, для отмывания миллиардов долларов наличными. Компании выдавали друг другу фиктивные займы, поручителями по которым были российские фирмы. Компании объявляли дефолт по этим ‘долгам’. Затем судьи в Молдавии издавали постановления суда, которые компании были обязаны выполнить. Это позволяло российским банковским счетам (так в оригинале. – Прим. ред.) легально переводить в Молдавию колоссальные суммы. Оттуда деньги шли в Латвию, на счета в Trasta Komercbanka’, – пишет издание.

‘Deutsche Bank, крупнейшее в Германии кредитное учреждение, до 2015 года выступал в качестве ‘банка-корреспондента’ для Trasta. Это означало, что Deutsche оказывал услуги, номинированные в долларах, российским клиентам Trasta – нерезидентам. Эта услуга использовалась, чтобы переводить деньги из Латвии в банки по всему миру’, – пишет издание.

В тот период многие ‘банки с Уолл-стрит’, как пишут авторы, ушли из Латвии, ссылаясь на то, что эта страна стала центром международного отмывания денег, особенно исходящих из России.

С 2014 года лишь два западных банка – немецкие Deutsche и Commerzbank – соглашались принимать из латвийских банков международные денежные переводы в долларах. В сентябре 2015 года Deutsche перестал оказывать банку Trasta корреспондентские услуги.

Спустя шесть месяцев латвийские регуляторы закрыли банк. ‘Они сослались на неоднократные нарушения и заявили, что банк не боролся с риском отмывания денег, который в нем существовал’, – говорится в статье.

Замминистра финансов Латвии Майя Трейя заявила, что деньги, которые направлялись через Trasta, были ‘либо краденые, либо криминального происхождения’, а банк использовался для вывода денег с территории бывшего СССР ‘в финансовую систему ЕС’.

‘В 2012 году Deutsche разорвал отношения с другим банком, сыгравшим ключевую роль в ‘ландромате’, – молдавским Moldindconbank’, – пишет издание.

‘Связи с Россией – крайне щекотливый вопрос для Deutsche. В феврале всплыло, что Deutsche тайно проверил много ссуд, которые его подразделение по работе с частными клиентами выдало президенту Трампу, дабы выяснить, не было ли каких-то связей с Россией. Трамп должен Deutsche около 300 млн долларов’, – говорится в статье.

По словам источников, Deutsche не обнаружил никаких доказательств каких-либо связей с Москвой. ‘Это касается и других членов семьи американского президента, которые тоже являются клиентами Deutsche’, – пишет газета, поясняя, что речь идет об Иванке Трамп, ее муже и матери ее мужа.

‘Private Bank – подразделение Deutsche, которое ссужает деньгами Трампа – фигурирует в схеме ‘Глобального ландромата’. Источники утверждают, что среди его клиентов много богатых россиян, стоимость личных активов которых составляет не менее 50 млн долларов. По сообщению Süddeutsche Zeitung, Deutsche в ходе 209 транзакций провел процессинг денег ‘ландромата’ на сумму более 24 млн долларов’, – говорится в статье.

Издание приводит примеры того, как эти деньги расходовались на предметы роскоши: ‘Один из весьма состоятельных клиентов Deutsche выложил 500 тыс. евро в немецкой ювелирной фирме Mahlberg. Платеж был переведен в январе 2013 года компанией из ‘ландромата’ – Seabon Limited, зарегистрированной на Тули-стрит в Лондоне. Согласно документам, через Seabon было проведено более 9 млрд долларов’.