В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 100 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве конвертационный центр, ежемесячный оборот которого составлял 100 млн грн.

‘Злоумышленники выводили в теневой оборот средства предприятий реального сектора, ведущих хозяйственную деятельность в сфере торговли автомобильными запчастями. Кроме того, дельцы выводили заработанную коммерсантами валюту за пределы Украины’, – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что во время обысков в шести офисах конвертцентра в Печерском и Оболонском районах столицы оперативники изъяли 28 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-накопители с системой ‘клиент-банк’, наличные, а также значительный объем финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, подтверждающей противоправный характер финансовой схемы.

Наложены аресты на счета 28 предприятий, которые использовали организаторы ‘конверта’ для преступной деятельности. Открыто уголовное производство по ст. 191 УК.