В Европе начали масштабную операцию по поиску уклонистов от налогов

В Нидерландах, Германии и Франции произошла серия скоординированных обысков.

Представитель прокуратуры Кельна заявил о начале предварительного расследования в отношении клиентов банка, название которого не сообщил из-за тайны налогообложения.

По данным Reuters, в то же время состоялась серия обысков, причиной которых стала полученная информация о 55 тысячах подозрительных счетов в одном из швейцарских банков.

Позже представители швейцарского банка Credit Suisse заявили о сотрудничестве с властью, которая обратилась в офисы банка в Лондоне, Париже и Амстердаме.

Старт международной операции дало управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FIOD) Нидерландов. Первые обыски по делу об уклонении от налогов прошли в этой стране 30 марта.

Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *