ДФС: компанія з групи "1+1" була поручителем по кредитам, які видав Приватбанк

Відповідно до ухвали Шевченківського райсуду м. Києва від 22 березня, податкова поліція здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №32016100100000056 від 04.05.16, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 Кримінального кодексу («Ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів)»).

Згідно з судовими матеріалами, «підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став акт документальної планової виїзної перевірки TOB «Довіра Аутдор» № 90/26-15-14-02-02/33501602 від 21.03.2016, згідно якого стало відомо, що ІП «1+1 Продакшн» та фізична особа виступили поручителями перед ПАТ КБ «Приват Банк» по виконанню кредитних зобов`язань ТОВ «Довіра Аутдор».

Водночас згадується про те, що «сума кредитної заборгованості ТОВ «Довіра Аутдор» перед ІП «1+1 Продакшн» та фічиною особою не є фінансовим кредитом, а поворотною фінансовою допомогою».

«Слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Довіра Аутдор» своїми діями спричини[ли] умисне ухилення від сплати податків, шляхом укладання сумнівних кредитних домовленостей», — йдеться в ухвалі від 22.03.2017, якою суд частково задовольнив клопотання слідчих ДФС і надав тимчасовий доступ до документів у Приватбанку (йшлося про банківські виписки, платіжні доручення тощо).

Іншою ухвалою (від 06.06.2016) щодо цього ж кримінального провадження суд надав доступ слідчим ДФС до документів, які перебували у володінні ТОВ «Довіра Аутдор». Йшлося в т.ч. про

— Лист №121211 від 12.12.2011, в якому ІП «1+1 Продакшн» повідомило ТОВ «Довіра Аутдор» про укладений договір поруки № Г.21.1.2.0/5-6736 12.12.2011, за яким ІП «1+1 Продакшн» виступило поручителем перед ПАТ КБ «Приватбанком» по виконанню ТОВ «Довіра Аутдор» зобов`язань за кредитним договором від 01.03.2010 № K4FT/LKI/067 на суму 24021000 грн.;
— Лист №281211 від 28.12.2011 в якому ІП «1+1 Продакшн» повідомило ТОВ «Довіра Аутдор» про виконання зобов`язань по сплаті кредиту у розмірі 24021000 грн. від 28.12.2011;

— Лист №16122011/01 від 216.12.2011 в якому ІП «1+1 Продакшн» повідомило ТОВ « Довіра Аутдор» про укладений договір поруки № Г.21.1.2.0/5-6742 від 16.12.2011, за яким ІП «1+1 Продакшн» виступило поручителем перед ПАТ КБ « Приватбанком» по виконанню ТОВ « Довіра Аутдор» зобов`язань за кредитним договором від 31.05.2005 №2Д090Г;
— Лист №28122011/01 від 28.12.2011 в якому ІП «1+1 Продакшн» повідомило ТОВ « Довіра Аутдор» про виконання зобов`язань по сплаті кредиту у розмірі 1832611,83 грн. від 28.12.2011 р. відповідно до умов договору № Г.21.1.2.0/5-6742 від 16.12.2011;

— Лист №19122011/01 від 19.12.2011 в якому ІП «1+1 Продакшн» повідомило ТОВ « Довіра Аутдор» про укладений договір поруки № Г.21.1.2.0/5-6741 від 19.12.2011, за яким ІП «1+1 Продакшн» виступило поручителем перед перед ПАТ КБ « Приватбанком» по виконанню ТОВ « Довіра Аутдор» зобов`язань за кредитним договором від 30.05.2005 №2Д088Г;
— Лист №28122011/01 від 28.12.2011 в якому ІП «1+1 Продакшн» повідомило ТОВ « Довіра Аутдор» про виконання зобов`язань по сплаті кредиту у розмірі 8022449 грн. від 28.12.2011 відповідно до умов договору № Г.21.1.2.0/5-6741 від 19.12.2011;

Довідково

«1+1 Продакшн» входить у групу «1+1 медіа», основним акціонером якої є Ігор Коломойський, який також був основним акціонером (разом з Геннадієм Боголюбовим) націоналізованого Приватбанку.

У кінці грудня – вже після націоналізації Приватбанку – генеральний директор групи «1+1 медіа» і телеканалу «1+1» Олександр Ткаченко заявляв, що «канал “1+1” не є активом “ПриватБанку”, у ТОВ “ТРК Студія 1+1» немає ні кредитів, ні боргових зобов’язань перед “ПриватБанком”».

У січні О. Ткаченко уточнював, що «1+1» не перебуває в заставі по кредитам, які видав Приватбанк.

Про зміни в структурі власності телеканалу «1+1» за кілька днів до націоналізації Приватбанку читайте тут.

Про судові спори структур І. Коломойського з Приватбанком через списання й замороження коштів читайте тут і тут.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *