Банки будут тщательней анализировать операции клиентов

Национальный банк изменил порядок осуществления банками анализа и проверки документов и информации о финансовых операциях, а именно — при регистрации договоров о привлечении резидентами внешнего финансирования.

«Требования НБУ изменились в связи с упрощением порядка регистрации Национальным банком договоров о привлечении резидентами кредитов / займов в иностранной валюте от нерезидентов в случае смены кредитора, в частности, с резидента на нерезидента», — говорится в сообщении НБУ.

Регулятор расширил перечень участников договора, которые имеют право обращаться в банки с целью инициирования соответствующих регистрационных процедур.

Отныне регистрация или внесение изменений в регистрации договоров в таких случаях может происходить по обращению, как резидента-заемщика, так и нерезидента-кредитора и уполномоченного банка-кредитора.

Соответственно, Нацбанк обобщил перечень документов и мероприятий осуществления банками анализа и проверки в таких случаях. Это поможет не допустить осуществления банками рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков или других кредиторов банка.

Соответствующие изменения, утвержденные постановлением правления НБУ №31, вступают в силу с 10 апреля 2017 года.