СБУ ликвидировала конвертцентр в Одессе
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с прокуратурой пресекли в Одессе деятельность конвертационного центра, через который ‘отмывались’ деньги местных коммерческих структур.
‘Правоохранители установили, что организаторы центра обслуговывали тридцать компаний, которые занимаются импортом-экспортом товаров. Дельцы помогали клиентам переводить обналичивать деньги и уклоняться от уплаты налогов’, – говорится в сообщении.
По предварительным оценкам, деятельность ‘конверта’ нанесла государственному бюджету убытков на сумму более 100 млн грн.
Во время обысков в офисах конвертационного центра и местах проживания фигурантов дела оперативники СБУ обнаружили более тридцати печатей фиктивных предприятий, задействованных в работе ‘конверта’.
Сотрудники СБУ также изъяли платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 364 УК. Продолжается досудебное следствие.
Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!