Российские компании заплатят США $6 миллионов

Группа компаний, которая принадлежит России, согласилась выплатить правительству США компенсацию в размере $6 миллионов в связи с вероятным отмыванием денег и налоговым мошенничеством.

Об этом объявили за несколько дней до передачи соответствующего дела в суд.

Федеральные прокуроры в Нью-Йорке 12 мая объявили о сделке с российским бизнесменом Денисом Кацивом, владельцем Prevezon Holdings.

По соглашению об урегулировании спора, ни одна из компаний Prevezon Holdings не признала вину.

Прокуроры пытались отобрать у Prevezon более $20 млн на недвижимое имущество и банковские счета, заявив, что эти средства были отмыты с использованием схемы налогового мошенничества в размере $230 млн, вероятно, с пособничеством коррумпированных налоговых органов России.

15 мая ожидалось первое слушание по делу Prevezon.

Справка:

– Российскую схему налогового мошенничества раскрыл покойный Сергей Магнитский, российский адвокат и аудитор, после того, как опубликовал сведения о том, что государственные чиновники принимали участие в налоговом мошенничестве, что привело к хищению $230 млн.

– Смерть Магнитского в 2009 году привела к принятию в 2012 году в США так называемого “закона Магнитского”.

Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *