НБУ разработал порядок проверок CИТ-компаний

Национальный банк предлагает для общественного обсуждения проект постановления «Об утверждении положения о порядке проведения проверок юридических лиц, получивших лицензию НБУ на предоставление банкам услуг по инкассации», сообщает пресс-служба регулятора.

Проектом постановления предусматривается:

— установление единых требований по организации и порядке проведения выездных проверок юрлиц, получивших соответствующую лицензию НБУ на предоставление банкам услуг по инкассации;

— определение обязанностей и прав руководителя и членов инспекционной группы;

— установление порядка предотвращения и урегулирования реального или потенциального конфликта интересов, который может возникнуть при проверке юрлица;

— установление требований по оформлению и ознакомления с материалами проверки, возможность применения юрлицами мер по устранению недостатков и реализации предложений, предоставленных инспекционной группой.

Хотите быть в курсе последних важных событий? Подписывайтесь на телеграмм-канал АНТИРЕЙД t.me/antiraid