НАБУ подозревает Нацбанк в содействии растрате 12 млрд гривен рефинансирования через ряд коммерческих банков
Регулятор участвовал в сомнительных операциях ‘Дельта Банка’ с иностранными банками.
Национальное антикоррупционное бюро подозревает Национальный банк Украины в соучастии в растрате 12 млрд гривен рефинансирования. Об этом свидетельствует определение Соломенского райсуда Киева от 31 мая 2017 года.
Согласно материалам суда, НАБУ установило указанный факт в рамках расследования выведения 87 млн долларов из обанкротившегося ‘Дельта Банка’.
Так, следствием установлено, что в период с 2014 по 2015 год должностные лица Нацбанка, злоупотребляя своим служебным положением и действуя умышленно по сговору с менеджментом нескольких коммерческих банков, растратили средства НБУ в сумме 12 млрд гривен.
Следователи указали банки, которые участвовали в мошенничестве: ‘Киевская Русь’, ‘Пивденкомбанк’, ‘Городской коммерческий банк’, ‘Автокразбанк’, ‘Терра банк’, ‘Дельта банк’, ‘Крещатик’, ‘Финансы и кредит’, ‘Финпростбанк’ и ‘Интеграл-Банк’.
По данным детективов НАБУ, растрата рефинансирования НБУ состоялась с использованием корреспондентских счетов указанных банков, открытых в ‘Meinl Bank Aktiengeselschaft’ (Австрия), Bank Frick & CjAG (Лихтенштейн), Bank Winter & CO AG (Австрия), East-West United Bank SA (Люксембург) путем погашения кредиторской задолженности подконтрольных предприятий, которая возникла на основании кредитных договоров, заключенных ими с указанными иностранными банковскими учреждениями в течение 2011-2015 годов.
Напомним, в прошлом году НАБУ начало расследование растраты Нацбанком 12 млрд гривен.
Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!