Мошенники перешли на криптовалюту

Сотрудники Государственной фискальной службы совместно с Национальной полицией разоблачили межрегиональную преступную группу, члены которой незаконно завладевали крупными суммами средств в ходе легализации денежных средств с использованием криптовалют.

Как сообщил первый заместитель главы ГФС Сергей Билан, в рамках расследования уголовного производства было установлено группу лиц, которые путем обмана и злоупотребления доверием, завладевали чужими денежными средствами в особо крупных размерах, а также осуществляли легализацию денежных средств, полученных преступным путем, под видом перевод различных криптовалюта в наличные.

По его словам, участники группировки проводили вербовку материально необеспеченных жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву, где последние проживали в ранее снятом помещении и принимали указания от злоумышленников по приему наличных и распространения Bitcoin по территории РФ, перевозки наличных заказчикам. Таким образом они осуществляли легализацию различных криптовалют путем перевода в доллары США или российские рубли. В дальнейшем полученные от указанной деятельности процента перенаправлялись в Полтаву, где средства распределялись между членами группировки.

По результатам проведенных обысков было изъято более 14,2 млн грн в национальной и иностранной валюте, компьютерную технику, банковские карты, а также пистолет Stalker без документов. Следственные действия продолжаются.