Суд разрешил Генпрокуратуре изъять отчет forensic audit Дельта Банка

Печерский районный суд Киева 19 июня разрешил Генеральной прокуратуре получить доступ в Фонде гарантирования вкладов физических лиц к копиям материалов отчета комплексного анализа (forensic audit) ликвидируемого Дельта Банка.

Об этом свидетельствуют материалы суда.

Генеральная прокуратура с апреля 2014 года проводит расследование о хищении средств рефинансирования должностными лицами Дельта Банка.

Согласно судебным материалам, Дельта Банк в течение 2014 получил от Нацбанка рефинансирование в объеме около 10 млрд гривен.

Приобрел за 4,1 млрд гривен 535,3 млн долларов и перечислил их за границу в интересах 12 связанных между собой украинских предприятий.

При этом, как установили следователи, ряд топ-менеджеров этих компаний одновременно являлись сотрудниками Дельта Банка.

В феврале 2017 Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему председателю совета директоров Дельта Банка Елене Поповой и еще трем лицам в хищении 1,7 млрд гривен средств банка.

2 марта 2015 года Нацбанк признал Дельта Банк неплатежеспособным.

Временная администрация в Дельта Банке завершила работу 2 октября 2015 года.

2 октября 2015 года Национальный банк принял решение ликвидировать Дельта Банк.

Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *