НБУ облегчил проверку финоперации с Россией

Национальный банк (НБУ) сузил перечень проверяемых и анализируемых финансовых операций с лицами, имеющими местонахождение в стране, признанной Верховной Радой государством-агрессором/государством-оккупантом.

Об этом говорится в соответствующих изменениях в ‘Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках’ утверждены постановлением правления НБУ №67 от 24 июля.

Документ обязывает все банки обеспечить всесторонний анализ и проверку документов (информации) о финансовых операциях (намерениях осуществления финансовых операций), а также сведений об их участниках.

При этом данный документ предусматривал, что на ряд финансовых операций, кроме операций с лицами, имеющими местонахождение в стране, признанной Верховной Радой государством-агрессором/государством-оккупантом, указанное требование не распространяется.

В новой редакции положения исключена оговорка об операциях с лицами из страны-агрессора.

В то же время операции по выполнению соглашений между резидентами и международными компаниями из списка 2000 крупнейших публичных компаний, а также по возврату средств иностранных инвесторов от продажи листинговых ценных бумаг на фондовых биржах, где принимает участие лицо из страны-агрессора, по-прежнему подлежат обязательному всестороннему анализу и проверке.