В Кабмине решили, как будут бороться с отмыванием денег

Правительство определило необходимые меры для дальнейшего развития системы предупреждения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

Согласно сообщению, 30 августа Кабмин одобрил распоряжение «О реализации стратегии развития системы предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на период до 2020 года».

В Минфине отмечают, что это стабилизирует национальную систему предупреждения и противодействия легализации доходов и обеспечит дальнейшую реализацию государственной политики в данной сфере.

Стратегия предусматривает:

— международное сотрудничество и оценку национальной системы противодействия легализации доходов, финансированию распространения оружия массового уничтожения и терроризма;

— прозрачность деятельности государственных органов;

— меры, направленные на предотвращение возникновения и уменьшения негативных последствий рисков системы противодействия легализации доходов, а именно:

— контроль за финансированием политических партий;

— выявление подозрительных финансовых операций национальных публичных деятелей;

— приближение банковского законодательства Украины к нормам и стандартам банковского права ЕС;

— подготовку предложений по повышению эффективности мер таможенного и валютного контроля;

— подготовку проекта Закона с целью имплементации в национальное законодательство положений Директивы ЕС 2015/849 Европейского Парламента и Совета по предотвращению отмывания денег и борьбы с терроризмом;

— создание эффективной системы обратной связи между правоохранительными органами и Госфинмониторингом относительно результатов рассмотрения правовохороннимы органами обобщенных материалов;

— усиление мер по выявлению финансовых операций и уголовных преследований лиц, связанных с финансированием терроризма.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid