Расскрыта схема конвертации средств и минимизации налогов "Приватом"

‘Однажды эта компания выписала поручение для осуществления платежа физическому лицу – субъекту предпринимательской деятельности на 2 млрд. грн. ‘кэшем’. Это две грузовые машины денег. Платеж был проведен через аффилированный с компанией ‘Весна’ банк (Эту компанию группа использует для минимизации налогов. – Ред.). Разумеется, сотрудники банка не могли эту операцию не заметить. Но они ничего не видели и не слышали, а камеры отделения банка ничего не видели’, – сообщил Уманский.

По его словам, Налоговая пробовала возбуждать уголовные дела против этой компании, привлечь к ответственности ее основателей. Но юридическими собственниками ‘Весны’ были бомжи, которых затем находили мертвыми в канавах – застреленными или зарезанными.

С ‘Весной’ пробовали бороться, но безрезультатно. Так, по словам Уманского, руководство Налоговой регулярно докладывало на заседаниях правительства о событиях вокруг ‘Весны’, количестве открытых уголовных дел. ‘Но на этом вся борьба с ‘Весной’ закончилась’, – подытожил экс-глава Минфина.

На вопрос ‘ДЕЛА’, почему закончилась, Уманский сказал, что это риторический вопрос.

Также Уманский заявил, что главным его достижением в борьбе за более жесткий контроль над недобропорядочными налогоплательщиками – это введение дополнения №5 к налоговым декларациям (в нем налогоплательщик указывает расшифровку налоговых обязательств и кредита в разрезе контрагентов. – ‘ДЕЛО’).

‘Это дополнение позволяет налоговой видеть все движения средств (обязательств) в компании перед уплатой налога. Уже на третий-четвертый день после сбора деклараций мы имели полную картину: какая компания какую фиктивную накладную выписала. На пятый день вся информация уже была сведена, и мы получали своеобразный реестр минимизаторов’, – сообщил Уманский.

 

{odnaknopka1}