ГНАУ подозревает 3 банка в причастности к хищениям бюджетных средств

‘Таких, как банк ‘Славянский’, у нас уже три финструктуры. Это – средние банки, которые были частью преступной схемы и использовались в качестве инструмента для вымывания бюджетных средств. Мы знаем, что некоторые высшие руководители банков действовали сознательно’, – сказал он в интервью еженедельнику ‘Контракты’.

‘Будем возбуждать уголовные дела, а сейчас мы на стадии документирования по факту расхищения бюджетных средств’, – добавил он.

Как сообщалось, банк ‘Славянский’ был создан в 1989 году. В 1999 году по размерам капитала он входил в пятерку крупнейших украинских банков, однако в 2001 году был ликвидирован после длительных разбирательств с ГНАУ относительно уклонения от уплаты налогов.

Европейский суд по правам человека весной 2010 года обязал Украину выплатить экс-главе банка ‘Славянский’ Борису Фельдману гривневый эквивалент EUR8 тыс. за проведение несправедливого судебного процесса.

В 2002 году суд признал Б.Фельдмана виновным в хищении денежных средств и уклонении от уплаты налогов, приговорив к девяти годам лишения свободы с конфискацией. Однако затем судейская коллегия Верховного суда Украины отменила обвинение в части уклонения от уплаты налогов, смягчив наказание до пяти лет лишения свободы. В июне 2004 года Б.Фельдман досрочно освобожден из тюрьмы после того, как отбыл половину срока лишения свободы.

{odnaknopka1}