Крупнейшие уголовные дела против украинских банкиров: никто так и не сел…

Они обворовали вас: Сергей Щербина, Игорь Гиленко, Василий Гаврилишин, Александр Жовтис и другие. На чем попадаются банковские служащие. Список самых громких уголовных дел против украинских банкиров
Финансовый кризис катализировал банковскую преступность. Cвыше тысячи уголовных дел за первое полугодие поставили банки в один ряд с наиболее криминализированными отраслями бизнеса.
Сергей Щербина
Временный администратор Родовид Банка
Весной 2010-го СБУ заявила о задержании временного администратора рекапитализированного государством Родовид Банка Сергея Щербины, которого подозревали в пособничестве растраты 340 млн. грн. бюджетных средств. Позже Главное следственное управление СБУ возбудило уголовное дело по части 3 ст. 28, части 5 ст. 191 УК в отношении группы лиц, совершивших растрату средств Родовид Банка. В рамках расследования и был задержан временный администратор банка. На сегодняшний день следствие еще не завершено.
Игорь Гиленко
Председатель правления Надра Банка
В октябре 2009 года Генеральная прокуратура объявила бывшего председателя правления Надра Банка Игоря Гиленко в государственный розыск. Со слов генпрокурора Александра Медведько, было заведено три уголовных дела. Первое было возбуждено по факту присвоения «должностными лицами одного из частных предприятий» кредитных средств на сумму 173 млн. грн. Второе дело – по аналогичному факту, при этом сумма, фигурирующая в деле, составляла 211 млн. грн. В ходе расследования двух дел было возбуждено и третье уголовное дело по ч. 5 ст. 191.
Василий Гаврилишин
Глава наблюдательного совета Захидинкомбанка
23 апреля 2009-го Печерский районный суд Киева избрал мерой пресечения для председателя наблюдательного совета Захидинкомбанка, входящего в группу небольших финучреждений, Василия Гаврилишина, содержание под стражей. Генпрокуратура инкриминировала ему «мошенничество, совершенное в особо крупных размерах и злоупотребление служебным положением». В деле фигурировала сумма – $2,5 млн. В настоящее время следствие еще не завершено. Это был первый случай задержания собственника проблемного банка в Украине.
Александр Жовтис
Глава наблюдательного совета Финростбанка
26 марта 2010 года Шевченковский районный суд Киева постановил взять под стражу председателя набсовета Финростбанка Александра Жовтиса. Дело против него было возбуждено по  ч. 4 ст. 190 УК. Банк, в свою очередь, постарался дистанцироваться от этого случая. «Арест не имеет отношения к деятельности банка, так как у Александра Жовтиса нет кредитных или других обязательств в Финростбанке, а его предприятия у нас уже не обслуживаются. Если причина для его подозрений в незаконных действиях существует на самом деле, на работе и перспективах развития банка в финансовом секторе Украины это не отразится», – говорилось в информации банка.
Они обворовали вас: Сергей Щербина, Игорь Гиленко, Василий Гаврилишин, Александр Жовтис и другие. На чем попадаются банковские служащие. Список самых громких уголовных дел против украинских банкиров
Финансовый кризис катализировал банковскую преступность. Cвыше тысячи уголовных дел за первое полугодие поставили банки в один ряд с наиболее криминализированными отраслями бизнеса.

scherbina

Сергей Щербина
Временный администратор Родовид Банка

 

Весной 2010-го СБУ заявила о задержании временного администратора рекапитализированного государством Родовид Банка Сергея Щербины, которого подозревали в пособничестве растраты 340 млн. грн. бюджетных средств. Позже Главное следственное управление СБУ возбудило уголовное дело по части 3 ст. 28, части 5 ст. 191 УК в отношении группы лиц, совершивших растрату средств Родовид Банка. В рамках расследования и был задержан временный администратор банка. На сегодняшний день следствие еще не завершено.

gilenko

Игорь Гиленко
Председатель правления Надра Банка

В октябре 2009 года Генеральная прокуратура объявила бывшего председателя правления Надра Банка Игоря Гиленко в государственный розыск. Со слов генпрокурора Александра Медведько, было заведено три уголовных дела. Первое было возбуждено по факту присвоения «должностными лицами одного из частных предприятий» кредитных средств на сумму 173 млн. грн. Второе дело – по аналогичному факту, при этом сумма, фигурирующая в деле, составляла 211 млн. грн. В ходе расследования двух дел было возбуждено и третье уголовное дело по ч. 5 ст. 191.

gavrilishin

Василий Гаврилишин
Глава наблюдательного совета Захидинкомбанка

23 апреля 2009-го Печерский районный суд Киева избрал мерой пресечения для председателя наблюдательного совета Захидинкомбанка, входящего в группу небольших финучреждений, Василия Гаврилишина, содержание под стражей. Генпрокуратура инкриминировала ему «мошенничество, совершенное в особо крупных размерах и злоупотребление служебным положением». В деле фигурировала сумма – $2,5 млн. В настоящее время следствие еще не завершено. Это был первый случай задержания собственника проблемного банка в Украине.

zhovtis

Александр Жовтис
Глава наблюдательного совета Финростбанка

26 марта 2010 года Шевченковский районный суд Киева постановил взять под стражу председателя набсовета Финростбанка Александра Жовтиса. Дело против него было возбуждено по  ч. 4 ст. 190 УК. Банк, в свою очередь, постарался дистанцироваться от этого случая. «Арест не имеет отношения к деятельности банка, так как у Александра Жовтиса нет кредитных или других обязательств в Финростбанке, а его предприятия у нас уже не обслуживаются. Если причина для его подозрений в незаконных действиях существует на самом деле, на работе и перспективах развития банка в финансовом секторе Украины это не отразится», – говорилось в информации банка.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *