Банки США прекращают деятельность с представительствами из 40 стран
Ряд крупнейших банков США прекращают сотрудничать с посольствами и представительствами около 40 государств.
Такое решение было принято из-за трудности соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег, принятых после терактов 11 сентября 2001 года, сообщает в субботу сайт американского издания Wall Street Journal.
Издание не приводит список стран. Указывается лишь, что 16 из 40 государств – африканские. ‘Это коммерческое решение, но, очевидно, что оно влияет и на дипломатические отношения’, – заявил представитель госдепа, отметив, что ведомство прикладывает все усилия к тому, чтобы ‘иностранные представительства могли нормально осуществлять свои функции в США’.
В соответствии с новыми правилами банки должны при осуществлении каждой операции получать информацию об источнике денежных средств и цели операции, отмечает Wall Street Journal.
Среди банков, прекративших обслуживание иностранных представительств, – PMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. и HSBC Holdings plc. Их примеру намерен последовать и Citigroup Inc.
Представители указанных банков пока не выступили с комментариями.
Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!