Апеляційний суд підтвердив рішення про визнання банкрутом «Трейд Коммодіті»

8 липня Центральний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Офісу великих платників податків ДПС та залишив без змін постанову Госпсуду Дніпропетровської області від 21.01.2020 (у справі №904/1693/19), якою ТОВ “Трейд Коммодіті” було визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру.

17.12.2019 Центральний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Офісу великих платників податків ДФС та залишив без змін ухвалу Госпсуду Дніпропетровської області від 24.07.2019, якою в межах вказаної справи було затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ «Трейд Коммодіті», у т.ч. визнано вимоги податківців до боржника лише на 24,6 млн грн (6 черга) та відхилено вимоги на 500,6 млн грн.

Суд апеляційної інстанції погодився з висновком суду першої інстанції, що сума податкової заборгованості ТОВ «Трейд Коммодіті» на 500,6 млн грн “на час прийняття оскаржуваного рішення є неузгодженою, а тому підлягає відхиленню” (цитата).

Госпсуд Дніпропетровської області ухвалою від 24.07.2019 суд визнав у т.ч. вимоги ПАТ «Центренерго» на 335,94 млн грн (6 черга задоволення) і ТОВ “Глобус” — на 548,8 млн грн (4 черга задоволення), а також окремо вніс до реєстру вимог кредиторів вимоги Regionala Investiciju Banka, які забезпечені заставою, на суму 297,3 млн грн.

Як повідомлялося, слідче управління фінансових розслідувань ДФС підозрювало компанії з орбіти «Трейд Коммодіті» в ухиленні від сплати податків на суму 920,5 млн грн.

Група «Трейд Коммодіті» на початку 2016 року стала активним учасником державних тендерів. За результатами 2018 року на неї припадало 35% всіх поставок палива на Міноборони (в 2017 році — 60%) і 40% — на «Укрзалізницю» (у 2017 році — 50%).

Як зазначалося, в цілому в 2015-2018 роках група пов`язаних з «Трейд Коммодіті» компаній отримала підрядів на поставку пально-мастильних матеріалів на 17 млрд грн.

За підрахунками галузевого видання enkorr (на основі даних системи ProZorro), в 2019 році підприємства з групи “Трейд Коммодіті” повернулися на перше місце за поставками дизпалива для “Укрзалізниці” (27% закупівель — 93 тис тонн з 342 тис тонн).

У жовтні 2017 року детективи НАБУ затримували заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича у справі про можливу переплату 150 млн грн при закупівлі палива у «Трейд Коммодіті». Також слідчі НАБУ затримували одного з інвесторів «Трейд Коммодіті» — Володимира Трофименка.

Компанію пов`язували з бізнесменом Андрієм Адамовським (називав себе інвестором фірми) та вже екс-нардепом Олександром Грановським (свій зв`язок з фірмою він заперечував).

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *