Банки могут выдавать наличные с карточных счетов без паспорта

Украинские банки теперь могут выдавать наличные с карточных счетов без паспорта.

Об этом говорится в разъяснении №25-0008/1149, которое разослал департамент финансового мониторинга Нацбанка.

При этом регулятор отметил, что банк должен задавать клиенту все необходимые вопросы и собирать о нем сведения еще на этапе открытия карточного счета.

Поэтому необязательно проводить повторный сбор информации при каждой выдаче средств через кассу. Кроме того, кассиру даже не нужно требовать у владельца карты его паспорт.

«Важно отметить, что банковское законодательство на содержит требований по части обязательного предоставления паспорта гражданина Украины (или другого документа, подтверждающего личность) в таких случаях», — отметил регулятор.

Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *