Банки-нарушители лишились 67,6 млн грн

Банки признали свою вину и заплатили штрафов на 67,6 млн грн.

В Национальном банке сообщили, что в 2017 году НБУ по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, применил меры воздействия к 40 банках.

«Меры воздействия применены к 40 банкам в виде 37 письменных предостережений и 15 штрафов на общую сумму 67,6 млн грн (уплачены в полном объеме), и одной остановки осуществляемых банком отдельных видов операций», — говорится в заявлении НБУ.

Также НБУ назвал банки, нарушившие режим отмывания «грязных денег» в декабре.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *