Через Swedbank, возможно, прошло более 9 миллиардов евро грязных денег

Через Swedbank, возможно, было отмыто около 9 млрд евро, пишет издание Bloomberg со ссылкой на шведский телеканал SVT. На Стокгольмской бирже акции банка упали на 2,6%.

Через Swedbank предположительно прошло около 9 млрд евро (95 млрд шведских крон) подозрительных переводов. Это в два раза больше, чем сообщало SVT месяц назад.

В банке говорят, что «они очень серьёзно относятся к предотвращению и распознанию отмывания денег». Swedbank сообщил, что сумма, упомянутая в репортаже SVT является суммой всех перечислений между Danske Bank и Swedbank с 2007 по 2015 год, которая появилась при оценке ряда индикаторов риска. Там указывают, что это не значит, что все проверенные банком транзакции на заре скандала в Danske Bank являются подозрительными.

В ноябре 2018 года прокуратура Дании предъявила Danske Bank обвинение в отмывании 150 млрд евро. В начале февраля этого года шведская корпорация SVT заявила о том, что денежный поток между балтийскими филиалами Danske Bank и Swedbank составлял не менее 5,8 млрд евро, а в нем есть перечисления от фирм, которые засветились громких скандалах, например, деле Сергея Магнитского.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *