Действуют новые правила финансового мониторинга для операторов почтовой связи

Мининфраструктуры обновило требования к организации и проведению финансового мониторинга операторами почтовой связи, которые проводят финансовые операции по переводу средств.

Документом устранены разногласия, имеющиеся в законодательстве, в частности приведена в соответствие с Законом «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» терминология и процедура идентификации/верификации клиента.

Так, новая редакция Положения учитывает установленную Законом процедуру верификации клиента, а также обязанность установления конечных бенефициарных собственников.

Кроме того, урегулированы следующие вопросы:

– назначение работника, ответственного за проведение финансового мониторинга;

– требования к внутренним документам;

– идентификация, верификация и изучение клиента;

– управление рисками и оценка рисков;

– выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу;

– приостановление и возобновление финансовых операций;

– подготовка персонала;

– проведение внутренних проверок.

Положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство инфраструктуры Украины, утверждено приказом Мининфраструктуры от 26 сентября 2017 года № 321, который вступил в силу сегодня, 9 января.

Соответственно, утратило силу Положение, утвержденное приказом Мининфраструктуры от 1 апреля 2013 года № 199.

Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *