Действуют новые правила финансового мониторинга для операторов почтовой связи

Мининфраструктуры обновило требования к организации и проведению финансового мониторинга операторами почтовой связи, которые проводят финансовые операции по переводу средств.

Документом устранены разногласия, имеющиеся в законодательстве, в частности приведена в соответствие с Законом «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» терминология и процедура идентификации/верификации клиента.

Так, новая редакция Положения учитывает установленную Законом процедуру верификации клиента, а также обязанность установления конечных бенефициарных собственников.

Кроме того, урегулированы следующие вопросы:

— назначение работника, ответственного за проведение финансового мониторинга;

— требования к внутренним документам;

— идентификация, верификация и изучение клиента;

— управление рисками и оценка рисков;

— выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу;

— приостановление и возобновление финансовых операций;

— подготовка персонала;

— проведение внутренних проверок.

Положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство инфраструктуры Украины, утверждено приказом Мининфраструктуры от 26 сентября 2017 года № 321, который вступил в силу сегодня, 9 января.

Соответственно, утратило силу Положение, утвержденное приказом Мининфраструктуры от 1 апреля 2013 года № 199.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *