Дві третини банків зупиняють операції клієнтів повз касу

Якщо раніше українські банки прагнули залучити насамперед платоспроможних клієнтів, то сьогодні найважливішими стали зовсім інші риси: прозорість, законослухняність та репутація.

Про це йдеться в спільному дослідженні «Агентства стратегічних рішень ShiStrategies» і «Фінансового клубу».

«Усі опитані фінустанови зазначили, що не матимуть справ з громадянами, у яких доходи не відповідають витратам, та компаніями, у яких здійснювані транзакції не відповідають оборотам. Усе, що вибивається з норми, – підозріло», – зазначає співавтор дослідження, керуючий партнер ShiStrategies Інна Шинкаренко.

Банки звертають увагу також на характер транзакцій: якщо наявні ознаки підприємницької діяльності, що здійснюється «повз касу», таку транзакцію дві третини банків готові зупинити.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *