Дві третини банків зупиняють операції клієнтів повз касу

Якщо раніше українські банки прагнули залучити насамперед платоспроможних клієнтів, то сьогодні найважливішими стали зовсім інші риси: прозорість, законослухняність та репутація.

Про це йдеться в спільному дослідженні «Агентства стратегічних рішень ShiStrategies» і «Фінансового клубу».

«Усі опитані фінустанови зазначили, що не матимуть справ з громадянами, у яких доходи не відповідають витратам, та компаніями, у яких здійснювані транзакції не відповідають оборотам. Усе, що вибивається з норми, – підозріло», – зазначає співавтор дослідження, керуючий партнер ShiStrategies Інна Шинкаренко.

Банки звертають увагу також на характер транзакцій: якщо наявні ознаки підприємницької діяльності, що здійснюється «повз касу», таку транзакцію дві третини банків готові зупинити.