EBA проведет расследование в Дании, Латвии и Эстонии по делу Danske Bank

Европейская комиссия (ЕК) предписала Европейскому банковскому управлению (EBA) провести тщательное расследование в Дании, Латвии и Эстонии для оценки ситуации вокруг Danske Bank, эстонское подразделение которого ранее в этом году оказалось в центре громкого скандала с отмыванием денег.

Регулятор ждет от EBA информации, касающейся нарушений законодательства Евросоюза, допущенных Danske Bank.

Как сообщалось, объем подозрительных транзакций в эстонском подразделении Danske Bank составил порядка 200 млрд.

Регуляторы Дании, а также США и Эстонии уже проводят собственные расследования в отношении Danske Bank. Масштабы отмывания денег через эстонское подразделение банка входят в число крупнейших подобных историй в мире.

Danske Bank – крупнейший коммерческий банк Дании, один из ведущих банков Северной Европы. Штаб-квартира находится в Копенгагене. Филиалы Danske Bank Group осуществляют банковскую деятельность в 14 странах.