EBA проведет расследование в Дании, Латвии и Эстонии по делу Danske Bank

Европейская комиссия (ЕК) предписала Европейскому банковскому управлению (EBA) провести тщательное расследование в Дании, Латвии и Эстонии для оценки ситуации вокруг Danske Bank, эстонское подразделение которого ранее в этом году оказалось в центре громкого скандала с отмыванием денег.

Регулятор ждет от EBA информации, касающейся нарушений законодательства Евросоюза, допущенных Danske Bank.

Как сообщалось, объем подозрительных транзакций в эстонском подразделении Danske Bank составил порядка 200 млрд.

Регуляторы Дании, а также США и Эстонии уже проводят собственные расследования в отношении Danske Bank. Масштабы отмывания денег через эстонское подразделение банка входят в число крупнейших подобных историй в мире.

Danske Bank – крупнейший коммерческий банк Дании, один из ведущих банков Северной Европы. Штаб-квартира находится в Копенгагене. Филиалы Danske Bank Group осуществляют банковскую деятельность в 14 странах.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *