Ексвласнику Дельта Банку повідомили підозру в розтраті 1 млрд грн

Правоохоронці повідомили про підозру одному з колишніх власників Дельта Банку – ексголові наглядової ради за розтрату коштів і майна банку на понад 1 млрд грн.

Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

«Сьогодні наші прокурори спільно зі слідчими Нацполіції повідомили про підозру одному з власників ПАТ «Дельта Банк». Він же свого часу обіймав посаду голови спостережної ради цієї фінустанови. Підозрюваному інкримінується розтрата майна та коштів зі збитками в понад 1 млрд грн», — написала вона.

Крім нього повідомлення про підозру одержали двоє заступників голови ради директорів банку, а також директор однієї з пов’язаних фінансових компаній.

Венедіктова не називає прізвище підозрюваного, проте ймовірно йдеться про ексвласника Дельта Банку Миколу Лагуна, який у минулому також обіймав посаду голови наглядової ради банку.

Слідство також встановило ряд епізодів, серед яких факт продажу боргу банком без будь-якої оцінки – 42 млн грн боргу було продано за ціною 4 млн грн.

«Та навіть цих коштів банк не отримав — «вигідну» операцію провернули через коригування залишків на рахунках в системі бухгалтерського обліку. А покупцем дешевого кредиту стала фінансова компанія заснована власником ПАТ «Дельта Банк», директор якої за сумісництвом обіймав в банку адміністративну посаду», — пише генпрокурорка.

Також у цій схемі крім майнових прав на кредитну заборгованість, спільники вивели з-під застави нерухомість вартістю близько 16 млн грн. Нікчемність більшості подібних правочинів встановлена судовими рішеннями в порядку господарського судочинства.

Також про безпосереднє розкрадання коштів свідчать факти видачі за вказівкою власника банку 160 млн грн кредиту підприємству, бенефіціаром якого є його близький родич. При цьому заставою за цим кредитом були 8 земельних ділянок, вартість яких завищена більше ніж у 100 разів.

«За аналогічною схемою власник банку організував видачу кредитів на фірми-одноденки, що не мали жодних активів та заставного майна», — зазначає Венедіктова.

Для відшкодування заподіяної шкоди у кримінальному провадженні арештовані активи власника банку на суму 790 млн грн. Зокрема накладено арешт на близько 200 земельних ділянок в Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях. Крім того арештовано $1 млн з рахунку голови ради директорів в одному зі швейцарських банків.

Прокурори вручили власнику Дельта Банку клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у понад 1 млрд грн.

Дельта Банк був зареєстрований 15 лютого 2006 року. Засновником і ексвласником 70,61% акцій банку є Микола Лагун. Банк знаходиться в ліквідації з жовтня 2015 року.

У листопаді 2019 року НБУ через суд домігся погашення заборгованості на 924 млн грн за кредитом рефінансування Дельта Банку, наданого ще у 2014 році.

У грудні суд за позовом ФГВФО арештував активи на 690 млн грн, які належать ексвласнику Дельта Банку Миколі Лагуну.

Наприкінці грудня екскерівництву Дельта Банку повідомили про підозру в розкраданні 4,4 млрд грн, що призвело до визнання банку неплатоспроможним.

Серед відповідачів зокрема ексголова наглядової ради Дельта Банку та його мажоритарний акціонер Микола Лагун, а також колишні члени правління та наглядової ради банку Олена Попова, Віталій Масюра, Фіглус Марцін, Ярослав Порохняк.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid