Евросоюз присмотрится к Дании из-за отмывания денег

Скандал с отмыванием денег в крупном датском банке Danske Bank разрастается, — сообщает журналист Handelsblatt Гельмут Штойер.

«В четверг Еврокомиссия потребовала от Европейского банковского управления (EBA) изучить возможное нарушение Данией, Латвией и Эстонией законодательства ЕС. Одновременно комиссия требует от Дании и Эстонии незамедлительно ввести во внутреннее законодательство стран четвертую директиву ЕС об отмывании денег».

«Упущения в одной из стран-участниц могут иметь последствия для всех других стран», — передает журналист заявление Еврокомиссии.

«Это первый случай, когда Еврокомиссия требует от EBA проверить возможные правонарушения в странах-участниках», — подчеркивает Штойер. «Чтобы защитить безопасность европейцев и обеспечить надежность финансовой системы, все страны-участники должны исполнять законы ЕС, направленные против отмывания денег», — сообщила Еврокомиссия.

Отмытые через Danske Bank деньги преимущественно принадлежали клиентам из России и Великобритании, напоминает издание.

Источник: Handelsblatt

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *