ФГВФЛ проводит аудиты всех крупных банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц проводит forensic-аудиты по всем крупным банкам. Об этом в интервью заявила директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут.

По ее словам, это первый фронт работ по возвращению активов. Второй фронт — это судебная работа на основе так называемого недостатка активов для удовлетворения кредиторских требований.

«Здесь речь уже будет идти о гражданских исках к менеджменту банков, который допустил недостачу активов в финучреждении. Но и уголовные, и гражданские дела — процессы параллельные, но с одной целью — вернуть украденные деньги», — заявила Рекрут.

«На мой взгляд, в нынешнем юридически-правовом поле уголовные эпизоды доказать будет проще, там речь идет о конкретных лицах, конкретных операциях и схема, четко понятны виновные и понятен нанесенный ущерб», — сказала она.

«Меня, признаюсь, это направление вдохновляет. И, конечно, только украинской юрисдикцией мы не ограничимся, так как в истории практически всех крупных банков речь идет и об уходе денег в иностранные юрисдикции», — отметила директор-распорядитель ФГВФЛ.

За 7 месяцев 2019 года платежеспособные банки Украины получили 36,7 миллиарда гривен чистой прибыли — в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (9,8 миллиарда гривен).

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid