Финмониторинг: в 2019 году НБУ оштрафовал банки на 51 миллион
За 2019 год НБУ выписал банкам 19 штрафов на общую сумму 51 млн гривен за нарушения в сфере финансового мониторинга.
Об этом в интервью Минфину рассказала первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.
«Таких вопиющих случаев, которые мы видели в 2015 году, уже нет. Таких банков все меньше. Но проблема в том, что спрос на услуги со стороны серой экономики все еще существует. И не всегда банки способны рассмотреть незаконные операции», — отметила Катерина Рожкова.
У НБУ есть несколько видов воздействия на банки. Одно из них – это требование исправить ситуацию и устранить нарушения. По данным НБУ, за 2019 год регулятором было направлено 37 таких требований. Регулятор также выписал 14 письменных предупреждений.
28 апреля вступил в силу новый закон о финансовом мониторинге, который ввел лимит в 5 тыс. гривн на операции с наличными без идентификации клиента;
Сумма операций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу повышена со 150 до 400 тыс. гривен;
Количество признаков операций, подлежащих финансовому мониторингу сокращено с 17 до 4.
Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!