Фонд гарантування повідомив про шахрайство з боку фінкомпаній

Фонд гарантування вкладів фізосіб виявив чергові фінансові компанії, які публікують на своїх сайтах копії підроблених документів, зокрема свідоцтва учасника Фонду.

За повідомленням ФГВФО, на своїх веб-сторінках фінкомпанії Mobil Box та Online Terminal опублікували скан-копії свідоцтва учасника Фонду гарантування.

«Дивним чином у цих документів збігається номер та реєстраційний номер, а також дата видачі, які відповідають справжньому свідоцтву, що належить існуючому банку-учаснику Фонду», — обурені там.

В опублікованих документах ці фінкомпанії також використовують кілька назв юросіб: ПАТ «MOBIL BOX – Україна», ПАТ «MOBIL BOX», ПАТ «MOBIL BOX UA»; ПАТ «ONLINE TERMINAL – Україна», ПАТ «ONLINE TERMINAL», ПАТ «ONLINE TERMINAL UA».

В одній із опублікованих скан-копій документів вказано один і той самий ідентифікаційний код юрособи, за яким відомості про компанії у ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відсутні.

При цьому інтерфейси та текстове наповнення сайтів цих компаній ідентичні.

Компанія Mobil Box також розсилає SMS-повідомлення, в яких сповіщає клієнта, що він начебто одержав перемогу в незалежному відборі, а нагорода становить 200 тис. грн. Для отримання додаткової інформації компанія пропонує «переможцю» звернутися за вказаними телефонними номерами.

«Це вже не перший випадок шахрайства з використанням підроблених скан-копій свідоцтва учасника ФГВФО, про які ми повідомляли. Тому Фонд закликає всіх користувачів фінансових послуг бути пильними і перевіряти документи тих компаній, яким плануєте довірити свої кошти», — зазначає він.

Актуальний перелік учасників Фонду доступний за посиланням.

Зауважимо, що фінансові компанії не можуть бути учасниками Фонду, оскільки, згідно зі ст. 17 закону про систему гарантування вкладів фізосіб, цього статусу набувають тільки банки (окрім Ощадбанку), тобто зареєстровані Нацбанком юридичні особи, що мають банківську ліцензію та в назві яких, згідно зі ст. 15 закону про банківську діяльність, є слово «банк».

У вересні НБУ оштрафував фінкомпанію «Платіжний Центр» за порушення встановлених законодавством вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів (їх представників) та надання недостовірної інформації на запити регулятора.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *